Мировые банки помогали отмывать деньги, среди клиентов есть украинские олигархи, — СМИ

Об этом свидетельствуют секретные документы, которые банки передавали министерству финансов США, сообщает Depo.ua со ссылкой на DW.

Несмотря на строгие финансовые правила, многие международные банки принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. В файлах FinCEN речь идет о транзакциях на сумму около $ 2 трлн, которые были осуществлены в течение 1999 — 2017 годов.

Некоторые банки сотрудничали со своими клиентами после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем, а также с лицами, в отношении которых были введены санкции. Часто банки нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, в частности проверяя новых клиентов. Так, через московское отделение Deutsche Bank отмывали деньги российские преступники, а также лица, которые работали на террористические группировки.

Среди клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, над которым вместе работали сразу несколько мировых изданий, есть и украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

Отметим, документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed и передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.

Напомним, недавно США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank на более полумиллиона долларов за нарушение санкций против РФ.