США оштрафували "дочку" Deutsche Bank на понад пів мільйона доларів за порушення санкцій проти РФ

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку DBTCA.

Недотримання вимог законодавства про санкції могло коштувати компанії $75 млн.

Штраф у розмірі $157,5 тис. накладений на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на $29 млн в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC. За даними агенції "Інтерфакс", ця компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов'язана з Геннадієм Тимченком, хоча він продав її ще до свого включення в американський "чорний список".

Максимальний штраф у цій справі міг становити $57,7 млн, однак OFAC врахувала низку пом'якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA тощо.

Ще на $426 тис. компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж на загальну суму $277 тис. на рахунок підсанкційного "Крайінвестбанк", хоча зобов'язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. У цьому випадку максимальний штраф міг становити $18 млн.

Нагадаємо, у липні Deutsche Bank повідомив про мільярдні збитки.