Расследование Danske Bank: Как семья Путина отмывала деньги

Семья президента России Владимира Путина, а также должностные лица ФСБ занимались конвертацией, выводом из страны и отмыванием денежных средств сомнительного происхождения. К такому выводу пришло руководство Danske Bank, расследовав подозрения, возникшие у работников эстонского филиала банка.

История эта началась давно. Еще в 2013 году, когда сотрудники филиала Danske Bank обнаружили, что одна из зарегистрированных в Лондоне фирм, которая имела счета в Danske Bank, Lantana Trade LLP, предоставила Регистрационной палате ложные сведения, сообщив, что не занимается активной деятельностью и имеет очень ограниченный финансовый оборот. На самом деле у компании были крупные депозиты и ежедневные транзакции на миллионы евро.

Конечными собственниками Lantana и связанных с ней компаний были россияне, но их личности были хорошо спрятаны за цепочкой офшорок, зарегистрированных на Маршалловых и Сейшельских островах.

Детали были переданы финансовой разведке Эстонии и руководству Danske Bank, которые начал полноценное расследование лишь в 2017 году. Великобританию, по данным британской прессы, банк ни о чем не проинформировал.

И вот вчера в Danske Bank заявили, что провели тщательное расследование, чтобы добраться до сути того, что произошло в эстонском филиале.

Результаты доклада по результатам расследования опубликованы в датском издании Berlingske и британской The Guardian.

По данным этих СМИ, менеджеры Danske Bank обнаружили, что Lantana тесно связана с "Промсбербанком", малоизвестным банком в подмосковном Подольске. Топ-менеджеры "Промсбербанка" одновременно являлись и представителями Lantana.

При том одним из членов правления "Промсбербанка" был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". "Промсбербанк" "лег" в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей. Конец истории.

При том, по данным The Guardian, все трое были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками" — незамысловатой схемой, которая позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

У Куликова был счет в Danske Bank, а несколько закрытых банком в 2013 году счетов были замешаны в зеркальных сделках в Deutsche Bank. Среди них счета Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management и Financial Bridge.

Когда расследование перестало быть тайной, в Москве заволновались. В частности, в Таллин была отправлена делегация россиян, которые настояли на встрече с правлением филиала Danske Bank и угрожали сотрудникам банка расправой.

Точный масштаб мошенничества пока неизвестен. Но, по словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать 2,2-3,3 млрд долларов.

На данный момент Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме. В апреле 2015 года у "Промсбербанка" была отозвана лицензия. Британские компании, замешанные в афере, были ликвидированы. Lantana была расформирована в декабре 2015 года. Денег, "исчезнувших" из российского банка, конечно же, не нашли.

Претендуя на роль где-то посредине между генсеком и российским императором, Путин терпел семью, которая продолжала заниматься незаконной конвертацией и незаконным выводом денег. А, скорее всего, и сам был причастен к процессу. Как "барыга" средней руки в каком-то райцентре. Конечно, суммы были гораздо большими — но это ни на что принципиально не влияет.

Поэтому, наверное, относительно "возрождения СССР" на России и вышла заминка. Ни один советский генсек, и никто из их окружения — кроме, возможно, потомства Леонида Ильича Брежнева — в подобные игры не играл. А тот же Брежнев, конечно, был скорее разрушителем, чем строителем СССР.

Но в целом результаты этого расследования заставляют по-новому взглянуть на возможные перспективы персональных санкций против российской элиты и борьбу с грязными российскими деньгами в мировых финансовых центрах. Даже если "Сам" норовит держать свои деньги подальше от России, в которой он, кажется, может практически все — то насколько сильнее хочется вывести средства из страны остальной российской элите, чья уверенность в завтрашнем дне заметно меньше. Хочется — но теперь нельзя. Крым, Донбасс и хакерские игры перед американскими выборами не позволяют.

Фото EPA