Обвинение требует конфискации имущества Манафорта

Об этом говорится в обвинении, размещенном на сайте Министерства юстиции США, передает Depo.ua.

С 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс выступали незарегистрированными агентами и вели многомиллионную лоббистскую кампанию в соединенных Штатах по заказу правительства Украины, Партии регионов, Виктора Януковича и Оппоблока, пишет "Голос Америки".

Обвинение заявляет, что Манафорт вел роскошную жизнь в США, уклоняясь от уплаты налога на доход.

В результате работы по Украине, Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, а также финансирование других расходов.

Манафорт скрывал источник происхождения средств от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других, а также предоставлял ложную информацию банкам.

Для того, чтобы скрыть данные выплаты от властей США, с 2006 по 2016 годы, Манафорт и Гейтс отмывали средства используя ряд американских и иностранных компаний, партнерства и скрытые банковские счета, в частности, на Кипре.

В то же время, они неоднократно информировали своих налоговых бухгалтеров об отсутствии у них зарубежных счетов, пытаясь скрыть доходы от налоговой службы США.

При помощи оффшорных счетов, которые фигурируют в обвинении, в общем проведены больше 75 миллионов долларов. Из них, Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс - 3 миллиона.

Гейтс помогал Манафорту получать деньги с оффшорных счетов, утверждает обвинение. Он также пользовался этими счетами для финансирования личных расходов, включая ипотеку, оплату за обучение детей, декорирование своей резиденции в Вирджинии.

Манафорт использовал в целом 32 учреждения в своих схемах, включая Европейский Центр за современную Украину, который был создан в 2012 году в Бельгии, чтобы представлять Партию Регионов и Януковича.

В феврале 2012 года, Манафорт и Гейтс наняли две компании из Вашингтона, названия которых не раскрываются, для того, чтобы заниматься лоббированием в США. Сообщается, что данные неназванные компании предоставили подробную информацию о лоббистской деятельности политтехнолога.

Среди прочего, эта деятельность включала лоббизм в Конгрессе относительно санкций США и выборов в Украине. В одном из эпизодов говорится о том, что Манафорт и Гейтс тайно заплатили 4 миллиона долларов с офшорных счетов за отчет о заключении политического соперника Януковича – Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, возмутился обвинениями против Манафорта и призвал следователей сфокусироваться на Хиллари Клинтон.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти по причине многочисленных связей Манафорта с россиянами и его сотрудничества с Януковичем.