Мін'юст США розслідує угоди російських клієнтів з "Німецьким банком"
Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році"
- Весь мир
-
4 августа 2015 14:57
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Особливу увагу в кримінальному розслідуванні американський департамент юстиції приділяє так званим "дзеркальним операціям". Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти з країни, не повідомляючи владу.
Мін'юст США має намір з'ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін валюти і чи не порушувалися при цьому діючі антиросійські санкції.
Крім того, буде проведена перевірка щодо того, як Deutsche Bank працював з іпотекою та цінними паперами.
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з приводу можливого відмивання грошей в Росії.
У червні Deutsche Bank заявив про проведення внутрішньої перевірки можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за більш ніж чотири роки сягає близько $6 млрд.
Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 18:13Кличко отправил защитникам Харьковщины 150 fpv-дронов, квадрокоптеры и 6 систем РЭБ
- 15:28 Армия россии захватила в плен гражданских людей возле Волчанска – прокуратура
- 14:54В Харьковской области в результате обстрелов с утра ранены по меньшей мере 4 человека
- 14:31СБУ разоблачила еще одну коллаборантку, которая внедряла стандарты образования рф на Харьковщине ФОТО
- 13:33В Виннице приглашают на конкурс для громад региона "Твори добро" ФОТО
- 12:45Украинские защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 Видео
- 11:08В некоторых областях Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за заморозков
- 10:03"Укрпочта" выпустит марки с харьковской и крымскотатарской вышивкой: как они будут выглядеть
- 09:05Эвакуация на Харьковщине: Синегубов сообщил о масштабах ФОТО
- 09:02Оккупанты ночью ударили ракетами по Селидовому
- 08:40 Генштаб назвал основные направления наступления россиян в Харьковской области
- 13:35 Поставка формы для ВСУ под угрозой через производителей
- 20:49 "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу в сезоне-2023/24 ФОТО
- 12:37В развитие аэропорта "Киев" мы инвестировали более 4 млрд грн и вывели его на второе место по пассажиропотоку – Костржевский
- 17:41
- 16:12Музейные хранилища в Киеве с помощью Брюсселя оборудованы системой контроля климата для сохранения ценных экспонатов, — Кличко
- 15:17На Харьковщине в результате российской атаки есть погибшие и раненные — ОВА
- 14:14Сколько заработал Усик: гонорары боксеров PROMO
- 13:26 В Харьковской области враг попытался прорвать фронт под Волчанском в 5 утра — Минобороны