Бывшего директора МВФ подозревают в мошенничестве на миллионы евро

Об этом передает Depo.ua со ссылкой на El Pais.

По его информации, Национальное бюро по расследованию случаев мошенничества при Налоговой службе Испании передало в суд отчет по делу Рато.

Сам подозреваемый не согласен с обвинениями и отметил, что сейчас он изучает отчет.

"Отчет содержит ложную или ошибочную информацию", - считает Рато.

В прошлом году в Испании стартовал процесс о финансовом мошенничестве, по которому проходят 65 человек, в том числе и Рато. Дело связано с использованием "черных карт" Bankia, на которых хранились средства, которые прятали от налоговых служб.

Напомним, Родриго Рато ранее занимал должности вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004 - 2007) и президента Bankia (2010-2012).

Отметим, экс-чиновник возглавлял банковскую группу до 2012 года. После его отставки Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и попросила помощи у правительства. Выяснилось, что в банке были проблемы с отчетностью. В результате, банк частично национализировали. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов Евросоюза, что, в частности, привело к кризису в еврозоне, а Испанию - на грань банковского краха.

В середине апреля 2015 года Рато был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества. Через несколько часов Рато был отпущен на свободу после проведенных в его домах и офисе обысков. В ходе расследования в октябре 2015 года суд оставил его на свободе.

В феврале 2016 года стало известно, что Родриго Рато предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитными карточками.

Справка: Родриго Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004) и президентом банка Bankia (2010-2012), а в 2004-2007 годы возглавлял МВФ.

В 2012 году спасение от банкротства Caja Madrid, клиентами которого были десять миллионов человек, обошлось государству в 23 миллиарда евро.

В рамках другого уголовного дела Родриго Рато подозревается в фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году. Фигурантами этого расследования в целом являются 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.