Химическое оружие для сирийского президента Асада создавалось на российские деньги, – CNN
Как минимум 900 тысяч долларов, незаконно "отмытых" на России, пошли на создание химического оружия для режима сирийского президента Башара Асада
- Весь мир
-
19 июня 2017 08:08
Расследованием относительно исчезновения денег занимался адвокат Сергей Магнитский, которого убили в российской тюрьме. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на расследование журналистов CNN.
Они заявили, что имеют в наличии документы, которые свидетельствуют, что в 2007-2008 годах одна из инвестиционных групп Quartell Trading согласилась заплатить более 3 миллионов долларов компании Balec Trading Ventures. Документально подтвержден перевод 900 тысяч долларов. Эти деньги должны были якобы пойти за "высокотехнологичную мебель".
В Министерстве финансов США Quartell Trading числится фирмой, через которую выводились деньги из российского бюджета. Вполне вероятно, что именно расследованием махинаций через эту фирму и занимался юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2008 году он обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о том, что у фонда были захвачены несколько компаний, и на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. После этого Магнитского задержали, а затем арестовали по обвинению в неуплате налогов. Он умер 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Смерть юриста вызвала широкий международный резонанс. США и ЕС ввели санкции против лиц, причастных к уголовному преследованию и убийству Магнитского.
Кроме того, владельцем фирмы Balec Ventures является гражданин России Исса иль-Зейди. В 2014 году его включили в список санкций Министерства финансов США в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, который вел разработку нервно-паралитических газов.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 10:59ВРУ уволила вице-премьера Кубракова, — нардеп
- 09:42Оккупанты могут ударить по критической инфраструктуре Чернигова, — ГВА
- 08:55Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил о состоянии раненых на школьном стадионе детей
- 08:41НАТО не планирует отправлять войска в Украину, — Столтенберг
- 20:05"Слуги" в Киевсовете отказались голосовать за присвоение Залужному и Лине Костенко звания почетного гражданина Киева ФОТО Видео
- 18:28Эксперт о сорванном СБУ покушение на Зеленского: Дали пощечину Путину
- 17:09Виталий Кличко: Валерию Залужному и Лине Костенко присвоено звание почетных граждан города Киева
- 17:07 В Харькове в результате удара по спортплощадке ранены 7 человек: Что известно ФОТО
- 15:50Военные отреагировали на обвинения в незаконном задержании футболиста с Закарпатья ФОТО
- 14:17Шабунин числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве, – СМИ
- 13:33 Оккупанты обстреляли Харьков: Есть раненые
- 12:02В Харьковской области опер оккупантов получил 13 лет тюрьмы: Детали дела ФОТО
- 11:18Большинство областей Украины накроют заморозки
- 11:00Профессиональная встреча автомобильного сообщества AutoTechService пройдет 14-16 мая в Киеве.
- 10:57Коломойский получил подозрение в заказе умышленного убийства
- 10:40Россияне атаковали Украину десятками ракет и дронов: сколько удалось сбить
- 08:50ПВО уничтожило два "Шахеда", которые летели бомбить Харьков
- 08:19Ракетная атака 8 мая: под Киевом вспыхнул пожар
- 11:38В Украине запланирован рекордный импорт электроэнергии, потребление растет