Deutsche Bank нашел более $10 млрд. в подозрительных российских операциях

Об этом сообщают источники, знакомые с ходом расследования, передает depo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, $4 млрд выявлены в подозрительных операциях, относящихся к деятельности на России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных соглашениях.

Зеркальные сделки идентичны операциям, состоящим из двух или более отдельных счетов, контролируемых одной стороной и структурированных для перемещения средств между юрисдикциями или отмывания денег.

Подобные операции стали объектом внимания Министерства юстиции США и других международных регуляторов.

Deutsche Bank в июне начал проверку сделок на $6 млрд на их соответствие прохождению надлежащих механизмов контроля за отмыванием денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран, и только в одной Британии банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро.

Однако наибольший штраф может быть назначен в США: как ранее сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие санкции.