По делу Курченко завершили досудебное следствие

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование по подозрению Курченко С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины.

Курченко С.В. подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе следующих особо тяжких преступлений против государства Украина:

- завладении, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов, чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерство экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем причинен указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 196 176418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- завладении, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением и подделки документов, чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», в размере 449 млн. 963 тыс. 820 грн., с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- законченном покушении на завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» в размере 5 млрд. 100 млн. 036 тыс. 180 грн.;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим положением и служебного подлога документов, чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим положением и служебного подлога документов, чужим имуществом - денежными средствами ПАО «РЕАЛ БАНК» в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн. при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов, чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865 879 925,97 грн. путем противоправного предоставления ПАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ПАО «Реал банк» и незаконном размещении ПАО «Брокбизнесбанк» денежных средств на корреспондентском счете в ПАО «Реал банк», с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов, чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1 436 723 153 грн. путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, чужим имуществом - денежными средствами ПАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502 311 170, 64 грн. путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ПАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении, путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебного подлога документов, чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2 069 194 000 грн. путем заключения ПАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, совершенный повторно.

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г.Киева от 07.03.2018, судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко С.В.

28.03.2019 адвокатам Курченко С.В. направлено подозрение Курченко С.В. в совершении вышеуказанных преступлений в окончательной редакции, и в этот же день объявлено о завершении досудебного расследования в отношении Курченко С.В. и открытии материалов дела защиты для ознакомления.

Вместе с тем, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, которые принимали в них участие.

На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 представителям руководящего состава государственных компаний).

Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., общая сумма возмещенных убытков составляет свыше 1,5 млрд. долл. США.

Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.