СБУ проверит счета "Батькивщины"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 12 марта.

Согласно постановлению, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены 14 февраля 2019 года.

Так, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проверки выяснило, что неустановленные лица, вероятно, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 млн гривен.

При этом установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в третьем квартале 2018 года.

"В настоящее время в уголовном производстве, с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк", и исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, которые составляют банковскую тайну по банковскому счету № 2600426373 ПАО "Мегабанк", - говорится в постановлении.

Таким образом, суд предоставил следователю временный доступ к документам относительно движения денежных средств, которые вносились физическими лицами на счет партии в ПАО "Мегабанк". Кроме того, деньги также вносились на партийный счет в "Приватбанке".

Напомним, в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бігусом" сообщалось, что партия "Батькивщина" на протяжении второго полугодия 2018 года получила миллионы гривен от фейковых доноров.

Справка: Госбюро расследований (ГБР) открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" кандидата на президентские выборы 2019 Юлии Тимошенко.

Кроме того, в начале марта Национальная полиция начала расследование на основе расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором говорилось о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу партии "Батькивщина".