СБУ обвинила таможенников в сговоре с Курченко

Об этом передает Depo.ua со ссылкой на "Экономическую правду".

По данным источника издания, они подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 гг. искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.

В материалах дела фигурируют ЧП "НП-Трейдинг" и ООО "Нефтепродукт Трейдинг". В течение последних двух лет они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производства.

По данным ЭП, для них енерготаможня фактически проводила подмену кодов УКТ ВЭД на импортируемую продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.

Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы более 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми - 30,5 евро/т, что фактически было чистой прибылью организаторов схемы.

Непосредственным декларированием товаров от имени "НП-Трейдинг" и "Нефтепродукт Трейдинг" выступали ООО "Логистик Системс Менеджмент" (Киевская обл).

Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым "косвенным" контрактами - через ряд компаний-посредников.

По информации ЭП, главным управлением "К" СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в котором "НП-Трейдинг" и "Нефтепродукт Трейдинг" фигурируют в качестве компаний, через которые осуществляется материальное обеспечение "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, "НП-Трейдинг" и "Нефтепродукт Трейдинг" ассоциированные с группой компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

Напомним, в марте 2016 г. в отношении Курченко было составлено подозрение "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".

А 3 января 2017 года Печерский райсуд Киева заочно избрал Курченко меру пресечения в виде ареста.