СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ.

 

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limиted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.

 

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме свыше 340 млн гривен. Финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

 

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днипре и Харьковской области.

 

Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

 

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, 3 февраля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности предлагал упорядочить деятельность участников рынка Forex в Украине.