НАБУ расследует новое дело в отношении Насирова

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда от 13 февраля, передает Depo.ua со ссылкой на "Судебный репортер".

По информации детектива НАБУ, речь идет о расследовании уголовного производства №52017000000000717 от 25.10.2017 по ч.4 ст. 368 УК – получение взятки.

Во время расследования, в частности установлено, что Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

В частности, 05.06.2012 Насиров, как директор RN Group Limited (Покупатель), подписал договор с украинской компанией – ООО "Укрзернопром Агро" (Продавец) о купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%.

Кроме того, по состоянию на 02.10.2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова – Евгений.

Детективы обладают информацией, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited (BVI) через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции".

Кроме того, согласно сведений АСМО "Инспектор", ООО "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA, у которой есть счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения денежных средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, в отношении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, в отношении бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, и истинных получателей дохода указанной компании.

Напомним, 17 января 2018 года глава Минфина Александр Данилюк подготовил представление относительно увольнения Насирова.

25 января Кабмин направил данное представление на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы.

31 января Кабмин принял решение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

Справка: 27 декабря 2017 года Шевченковский суд Киева начал рассматривать по сути дело по обвинению Насирова и директора Департамента погашения долгов ГФС Владимира Новикова в злоупотреблении властью и служебным положением, а также служебном подлоге.

Насиров якобы причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко".

По данным НАБУ, в течение 2015 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о продлении срока выплаты сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн. Несмотря на это, он формально оставался главой ГФС, хоть и был отстранен от должности.