НАБУ получило доступ к телефону гражданской жены подозреваемого в незаконном обогащении Филатова

Соответствующее решение о предоставлении доступа к телефону принял Соломенский райсуд Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, передает Depo.ua со ссылкой на "Слово и Дело".

По словам детективов, в рамках расследования проверяются факты того, что Филатов в период 2014-2018 гг. получил в собственность активы в значительном размере, законность происхождения которых не подтверждены доказательствами, и возможно передал их своей сестре и гражданской жене.

"Филатов не внес в декларацию свою гражданскую жену Анну Бабич, их общего ребенка, а также ее имущество общей стоимостью 6,51 млн гривен. В НАБУ отметили, что Бабич является соучредителем ООО "Екво" (размер уставного вклада 205 440 грн), владельцем автомобиля Porsche Macan 2016 года выпуска и владеет двумя квартирами в Киеве. Также, по данным системы "Аркан", зафиксированы 57 фактов совместного пересечения государственной границы Украины Филатовым и Бабич в разных направлениях в период с 2012 по 2018 год, в том числе дважды в течение 2017 года и 5 раз - в 2018 году", - сообщили детективы НАБУ.

По информации двух общественных организаций, Филатов проживает вместе с гражданской женой и их общим ребенком по месту жительства заместителя главы АП. Указанная информация приобщена к делу.

Согласно реестру браков, Филатов действительно записан отцом упомянутого ребенка, а Анна Бабич – матерью.

В связи с этим, детективы решили подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания Филатова с Бабич, получив доступ к мобильному номеру гражданской жены заместителя главы АП.

"Указанный доступ предоставит информацию о месте пребывания Бабич в период с июля 2014 года до 2018 года во время телефонных звонков, SMS-переписки, выхода в интернет и прочего", - говорится в сообщении.

Также по делу был допрошен один из свидетелей, который рассказал о снятии заместителем главы АП с депозитного счета его сестры в Альфа-Банке 803,8 тысяч долларов на основании соответствующего судебного постановления. В НАБУ предполагают, что это могли быть деньги самого Филатова.

Напомним, с 15 февраля НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.

Расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" показало, что заместитель главы АП не декларирует гражданскую жену-юристку, которая после назначения мужа на должность в АП получила ряд выгодных контрактов.