ГПУ расследует, каким образом Манафорт получил $750 тыс. из "черной бухгалтерии" Януковича

Информация об этом содержится в материалах суда, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинские Новости".

Отмечается, что управление спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах должностными лицами Кабинета министров и государственных органов, которые являлись членами ПР или назначались по квоте данной политической силы.

Установлено также, что часть этих средств в сумме 750 тыс. долларов США была легализована путем перечисления компанией "Neocom Systems Limited" (Белиз) на счет компании "Davis Manafort" в соответствии с договором и инвойсом от октября 2009 года за якобы поставку компьютерного оборудования в количестве 501 единицы.

Вместе с тем договор был заключен с Манафортом от имени директора "Neocom Systems Limited" Евгения Касеева.

"Допрошенный в качестве свидетеля Касеев сообщил, что он не имеет никакого отношения к компании "Neocom Systems Limited". Никаких документов, связанных с регистрацией и хозяйственной деятельностью компании он не подписывал. Кроме этого, он отметил, что на его имя также зарегистрировано ООО "Апрель Лимитед", к регистрации и хозяйственной деятельности которого он не причастен", - отмечается в материалах дела.

Учитывая данные обстоятельства, следователь Генпрокуратуры ходатайствовал в суде о получении доступа к регистрационному делу и информации о хозяйственной деятельности ООО "Апрель Лимитед".

Следствие намерено таким путем установить, кто имел отношение к регистрации данной фиктивной фирмы и осуществлял ее хозяйственную деятельность.

Напомним, суд предоставил Генпрокуратуре доступ к запрашиваемой документации в конце декабря 2018 года.

Справка: Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа могут быть связи с Москвой, частично по причине многочисленных контактов Манафорта с россиянами и сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Власти России отрицают причастность к внутриамериканским делам.

Отметим, что Манафорт являлся политтехнологом "Партии регионов" и бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.