ГПУ обыскивает Антимонопольный комитет

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

"Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте или ломаем дверь. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие", - написала Панаиотиди.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что обыски проводятся по делу монопольного дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine и раскрытия схемы уклонения от уплаты налогов и выводе денег за рубеж, в том числе для финансирования терроризма.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина")является, в частности, гражданин РФ Кесаев, к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям ДНР - ЛНР", - написал Луценко в Facebook.

Он добавил, что "для удержания монопольного положения фирма получала содействия со стороны отдельных государственных органов", однако не уточнил каких.

По оценкам Генпрокуратуры, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годах были выведены 2,5 млрд грн.