Генпрокуратура вручила подозрение директору "Тедис-Украина"

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает Depo.ua.

"Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению Нацполиции продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции – ООО "Мегаполис Украина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проведенных следственных и процессуальных действий добыто достаточно доказательств для сообщения о подозрении гендиректору "Тедис Украина" и члену дирекции – директору дирекции компании в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 212 и частью 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"В связи с изложенным, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры указанных должностных лиц "Тедис Украина" сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений", - сообщает ГПУ.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных правонарушений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марте ГПУ провела обыски у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина" (бывший "Мегаполис"), связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым. По данным ведомства, обыски проводятся по подозрению в финансировании террористов "ЛНР" и "ДНР".

Впоследствии в ГПУ сообщили об обысках в Антимонопольном комитете по этому делу.

В начале апреля компания "Тедис-Украина" заявила, что все без исключения банковские счета компании арестованы, а товар, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд гривен, изъят. Владельцы значительной доли компании Ричард Даксбери и Ричард Дориан Фенхальц обратились к президенту Украины Петру Порошенко, генпрокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой защитить интересы зарубежных инвесторов и их бизнес в Украине.