Госналоговики "крышевали" коммерсантов, которые выводили в "тень" более 500 млн ежемесячно

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные манипуляции со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Сообщается, что для реализации сделки чиновники департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия. Данная компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

В качестве разработчиков систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые путем проведения бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит для заказчиков.

По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, Налоговая милиция разоблачила в Киеве "конверт" с оборотом свыше 258 миллионов.