ГБР установило, что должностные лица НБУ брали взятки за "проверки" банков

Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая относительно уголовного производства от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Depo.ua со ссылкой на Finbalance.

Согласно одному из определений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам".

"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ во время осуществления проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и собственников банковских учреждений за не отражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщил ГБР суда.

В соответствии с другим определением, "служебные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения относительно нарушений показателей экономических нормативов деятельности банков в справки об инспекционных проверках банков".

Также Счетная палата в 2018 году проверила состояние исполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет – и установила факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

Кроме того, с февраля 2019 года по настоящее время служебные лица НБУ совершают действия, направленные на "реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету Украины".

16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ (с возможностью извлечения надлежащим образом заверенных копий), в т.ч:

- отчетов об инспекционных проверках Сбербанка, Индустриалбанка, Правэкс-Банка, Пиреус Банка, банка "Форвард", "Кредит Европа Банк" Укрстройинвестбанка, Банка 3/4, Портал Банка за 01.01.2019-14.05.2019;

- отчетов об инспекционных проверках банковских учреждений по результатам внеплановых проверок, проведенных работниками НБУ за период с 01.01.2019 по 14.05.2019;

- справки, акты о выездных проверках банковских учреждений по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, составленных работниками НБУ по 01.01.2018-01.01.2019;

- решение правления НБУ от 07.02.2019 года "О продаже права требования по кредитным договорам Национального банка Украины, которые заключены с работниками, уволенными работниками Национального банка Украины и договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по этим кредитным договорам" (№118-рш), и материалов, его обусловивших;

- поручения руководства НБУ относительно анализа путей избавления от непрофильной функции, в том числе путем продажи кредитного портфеля работников НБУ через ProZorro.

Также суд предоставил ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу денежных средств в госбюджет за 2017 год и документов, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).