Банк"Семьи": Миллионы в оффшоры и поставки оружия во время Майдана

Об этом говорится в новом расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на документы из проекта Panama Papers, передает Depo.ua.

Владелец "Южкомбанка" – донецкий бизнесмен Руслан Цыплаков был приближен к семье Януковича благодаря дружбе с младшим сыном экс-президента Виктором.

"Южкомбанк" был частью большой холдинговой компании "Металлический союз", который был подконтролен Цыплакову.

По мнению следователей, компании Цыплакова пытались помочь Януковичу остаться у власти.

По их информации, объект, который является собственностью отдельной компании, которая принадлежит владельцу банка Цыплакову, использовался для хранения оружия, предназначенного для проправительственных сил во время Евромайдана.

Следователи Генеральной прокуратуры говорят, что в феврале 2014 года "Южкомбанк" одолжил "много миллионов" очевидным поддельным компаниям "для дальнейших выплат руководителям криминальных группировок, которые выступали против протестов в Киеве".

"Заемные средства остаются бесплатными, они были потрачены и их текущее местонахождение неизвестны", - отмечают следователи.

Отмечается, что вечером 20 февраля 2014 года, когда на Майдане убили десятки мирных демонстрантов, офис "Металлического союза" превратили в оружейный склад. Руководитель службы безопасности группы помог организовать доставку 156 ружей Калашникова и 22 коробок снарядов до офиса со складов министерства внутренних дел на окраинах Киева.

Согласно судебным документам владелец группы "Металлический союз" находился в офисе, когда выгружали оружие. Хотя его имя не отражается в документах, это, вероятно, был Цыплаков, поскольку он является владельцем "Металлического союза"", отмечают в расследовании.

Согласно материалам дела, это оружие намеревались использовать для насильственного разгона мирных демонстрантов.

В тот же день, 20 февраля 2014 года, "Южкомбанк" получил стабилизационный кредит от Национального банка на сумму 180 миллионов гривен (на то время - 20,2 миллиона долларов), который тогда возглавлял Игорь Соркин. Его называли "банкиром Семьи" за тесные связи с мощными чиновниками.

Для получения этого займа заложили здание в Донецке, которое принадлежало одной из компаний Цыплакова.

По данным Фонда гарантирования вкладов, в течение следующих нескольких дней две трети кредита передали двум компаниям, которые оказались аффилированными с "Металлическим союзом", "Сплав Финансы" и "Спектр-Энерго-Дон".

Затем эти средства перешли через несколько посредников к двум оффшорным компаниям, зарегистрированным в Панаме - BMG Venture Holdings Corp. и Cisco Technologies SA.

Цель осуществления операций была указана как предоплата за неопределенные "арматуры", указанные в финансовых отчетах.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2016 г. "Южкомбанк" погасил лишь 26,5 миллионов гривен (1,06 миллиона долларов) стабилизационного кредита в 180 миллионов гривен (20,2 миллионов долларов).

"Недвижимость, которая служила безопасностью для этого стабилизационного кредита, сейчас находится в зоне военной деятельности на Востоке Украины, поэтому в это время не было проведено ни одного сбора долгов", - сообщили в НБУ.

С того времени Национальный банк отказался предоставлять какие-либо дальнейшие обновления о возврате денежных средств.

Как известно, в мае 2014 года в Нацбанке заявили, что "Южкомбанк" является неплатежеспособным и наложили временный государственный контроль. В сентябре банк закрыли.

Однако, несмотря на государственную администрацию, со счетов банка исчезли еще 38 миллионов долларов.

Эти средства проходили на корреспондентском счете "Южкомбанка" в австрийском Meinl Bank, который он открыл там осенью 2012 года.

Корреспондентские счета является двусторонними соглашениями между банками разных стран, которые позволяют легко переносить платежи с одной валюты в другую и, как способ для банка, вести бизнес в стране, в которой она не лицензирована.

В Соответствии с документами, полученными от Фонда гарантирования вкладов, в январе 2013 года Meinl Bank и "Южкомбанк" заключили безопасную сделку, согласно которой украинский банк создал депозит на сумму 38 миллионов долларов, чтобы гарантировать заем компании Tosalan Trading Ltd., зарегистрированная на Кипре.

Когда Tosalan не смогла погасить заем, Meinl Bank взял средства с корреспондентского счета "Южкомбанка".

Однако в Фонде гарантирования вкладов физических лиц отрицают информацию о том, что "Южкомбанк" имел эту безопасную сделку и копию соглашения между Meinl Bank и Tosalan. Кроме того, в ведомстве утверждают, что компания Tosalan не была клиентом "Южкомбанка".

Зато, согласно бизнес реестру Кипра, компания Tosalan принадлежит компании MU United Ltd.,- оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. По информации Panama Papers, с 2010 по 2012 годы она принадлежала Цыплакову.

Директор компании - Лилия Левадная, родом из Донецка, она уже несколько лет была связана с Цыплаковым.

В период с 2006 по 2012 год она была главным акционером другой компании - ПАО "Банковские технологии", которая владела 20% активов "Пивденкомбанка" до января 2008 года.

В мае 2012 года Цыплаков передал свои акции "Металлического союза" Левадной. Согласно информации на ее странице в Facebook, сейчас она проживает в Москве. Место проживания самого Цыплакова – неизвестно.