Австрия взялась за отмывание денег украинских банков

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте, передает Depo.ua со ссылкой на DW.

За несколько лет следствия дело приобрело значительные масштабы.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили в прокуратуре.

Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве речь идет о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, из корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед вводом в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн с "Пивденкомбанка", 40 млн из "Терра Банка", $39,5 млн из "Виэйби Банка", 62 млн евро из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании средств украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн из банка "Национальный кредит", $59 млн из банка "Финансы и Кредит" и 115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в целом наиболее масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены 99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S. A в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за причинение банкам ущерба. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.