СМИ: Гонтарева ради Януковича отмыла из госбанков миллиарды (ДОКУМЕНТЫ)
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее партнеры из инвесткомпании ICU участвовали в выводе средств из госбанков, еще и в пользу бывшего руководства Украины
- Весь мир
-
28 марта 2017 12:41
По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству были нанесены убытки на сумму почти 1,5 млрд долл. Соответствующие документы опубликовал сайт "Обозреватель", передает Depo.ua.
Участники фондового рынка передали подборку подробных данных торгов биржи "Перспектива" за 2013-2014 годы. Они демонстрируют механизм вывода денег из "Ощадбанка", "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка".
Схема такая: госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года "Укргазбанк" продал пакет ОВГЗ компании "Фондовый актив", она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги "Укрэксимбанку". Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника "Фондовый актив".
На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, прокладка "Фондовый актив" является одним из акционеров банка "Авангард" (банк принадлежит владельцам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели "светить" ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через "Фондовый актив" в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.
Но иногда организаторы схемы не утруждали себя выстраиванием сложной цепочки.
"21 января 2014 года ICU покупает у "Ощадбанка" облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка "Авангард" и принадлежит владельцам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил операции в интересах своих же владельцев", - отмечает издание.
Сайт утверждает, у следствия уже есть и вся информация по операциям, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, что фактически является хищением госсредств, нет только одного - результата и громких задержаний.
По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ вроде бы были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.
Напомним, что в конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам в распоряжении КУА "Инвестиционный капитал Украина". Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, которые проводились компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 23:44Хоккейная сборная Украины выиграла чемпионат мира в своем дивизионе
- 21:34Эксперт: Ударами по НПЗ россии СБУ сажает путина на болезненный шпагат
- 18:03Неделя в эфире. Как будили украинцев в утреннем шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"?
- 16:13Киев до сих пор защищает водная линия обороны, которая появилась в начале войны благодаря Александру "Тихоходу", — эксперт
- 15:36Главный матч хоккейного сезона: сегодня сборную Украины ждет финал чемпионата мира
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 09:54Оккупанты потеряли еще 20 танков и более тысячи военных, — Генштаб
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 19:41Григорий Козловский и ФК "Рух" устроили праздник для детей погибших защитников ФОТО
- 16:31Виталий Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов в Париже
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 14:36 Нардепу от "слуг" вручили подозрение в незаконном обогащении на 11 млн. грн.
- 13:46СМИ обвинили нардепа Заблоцкого в лоббировании поправки к растаможке авто: "В Украину поедет автомобильный хлам"
- 13:06IT-специалист Евгений Шевцов: Департамент киберполиции играет важную роль в борьбе с российскими хакерами PR
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО
- 12:34 В Харькове дали пожизненное российскому командиру, который расстреливал гражданских ФОТО
- 12:30Ударом по "Новой почте" в Одессе рашисты уничтожили посылок на 3 миллиона грн
- 11:47Транспортный коллапс в Чернигове: И.о. мэра требует от Совета обороны области немедленно восстановить движение транспорта
- 10:26В единстве - наша сила: в Киеве пройдет крупнейший музыкально-культурный фестиваль этого лета V`YAVA Единение