В Швейцарии всплыли наружу миллионные счета террористов, россиян и кинозвезд
Швейцарское подразделение британского банковского холдинга HSBC по обслуживанию частных лиц пострадало от самой крупной утечки данных клиентов в истории банковской отрасли
- Весь мир
-
9 февраля 2015 10:06
Журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), базирующегося в Вашингтоне, в рамках проекта SwissLeaks обнародовали сведения о более 100 тыс. тайных клиентских счетов на сумму свыше $100 млрд. Согласно обнародованной информации, клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов, передает depo.ua со ссылкой на INTERFAX.RU.
Итоги расследования растиражировали крупнейшие издания Европы и мира, включая британскую The Guardian, французскую Le Monde и американскую CBS 60 Minutes.
В воскресенье HSBC признал недочеты системы обеспечения нормативно-правового соответствия швейцарского подразделения. По утверждению HSBC, швейцарский бизнес, приобретенный в 1999 году, не был полностью интегрирован в холдинг, в результате чего в нем использовались существенно более слабые нормативы и требования.
При этом HSBC сообщил, что число счетов подразделения private banking в Швейцарии сократилось с 30 тыс. 412 в 2007 году до 10 тыс. 343 на конец 2014 года. Банк также заявил, что сотрудничает с властями по вопросам расследования потенциальных налоговых нарушений.
Как говорится в материалах, обнародованных ICIJ, лидерами по числу клиентов являются Швейцария (11,2 тыс.), Франция (9,2 тыс.) и Великобритания (8,8 тыс.), по объему денежных средств на тайных счетах - Швейцария ($31,2 млрд), Великобритания ($21,7 млрд), Венесуэла ($14,8 млрд) и США ($13,4 млрд).
Как пишет L'Echo, в числе клиентов банка, чьи имена стали достоянием общественности, были Дэвид Боуи, Кристиан Слейтер, Джон Малкович, Михаэль Шумахер, Марат Сафин. Кроме того, эксперты обнаружили как минимум трех экс-финансистов, работавших на «Аль-Каиду».
Клиенты из России по общему объему вкладов занимали 35-е место (около $1,7 млрд) среди 203 стран, причем среди их счетов было особенно много «непрозрачных» - открытых на офшорные компании или с номерами вместо имен.
Услугами швейцарского отделения HSBC воспользовались 740 человек, связанных с Россией, но меньше трети (30%) обладали российским паспортом или были россиянами по происхождению. Они владели 1,56 тыс. банковских счетов. ICIJ напоминает, что один клиент может быть связан с несколькими странами, а для примерно 20 тыс. клиентов связи не установлены вообще.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 18:59
- 16:56Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Германии и записала щемящее видео ФОТО Видео
- 15:57 Сегодня откроется чемпионат Европы по футболу 2024 года, сборная Украины в четвертый раз подряд участвует в Евро: ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА, ГДЕ СМОТРЕТЬ
- 14:37Киевсовет установил прозрачные правила работы МАФов - малый бизнес выйдет из кабалы "сетевиков", - Белоцерковец Видео
- 14:05Тела 254 защитников вернули в Украину
- 13:58Сбежавший в Испанию активист Яковец распространял антиукраинские нарративы – военный блоггер
- 13:31Сенсационная цена на сахар в Auchan Украина PROMO
- 13:04Пошагово вытесняем с рынка: Вербицкий рассказал о борьбе прокуратуры с контрафактом табачных изделий
- 12:05Верховный суд разрешил вмешиваться в свободу предпринимательства, – СМИ
- 10:03Оккупанты атаковали FPV-дронами Купянск: трое раненых, поврежден автобус ФОТО
- 09:01ПВО ночью сбила 7 ракет и 17 "шахедов", — Воздушные силы
- 08:03В частном секторе Харькова обезвредили авиабомбу (ФОТО)
- 07:02Оккупанты атаковали Украину несколькими группами "шахедов" и крылатых ракет
- 17:55В ближайшее время инфляция в Украине ускорится, — НБУ
- 17:36В Киеве запустят новую радиостанцию от медиагруппы "Мы — Украина"
- 15:40Сергей Вязмикин о будущем ИТ: искусственный интеллект, кибербезопасность и робототехника в украинском образовании PROMO
- 15:25Киевсовет дополнительно выделяет еще миллиард гривен на поддержку ВСУ – до 7,5 млрд в этом году, - Кличко
- 14:59Для Киевского центра протезирования привлекли 500 тысяч евро от немецких партнеров, — Кличко ФОТО
- 14:43Украина собрала наибольший за шесть лет урожай медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике Видео