Прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал", через который осуществлялось незаконное возмещение НДС, обеспечивалось функционирование так называемых "налоговых площадок" и перевод денег на банковские счета, подконтрольные Клименко", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в четверг, 26 октября 2017 года, следователями на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту проживания людей, причастных к руководству банка "Капитал" и месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".

Так, установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа "Юнисон").

Отмечается, что с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая хранилась на компьютерных носителях.

Благодаря сотрудничеству с Департаментом защиты Национальной экономики полиции Украины следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка и получены неопровержимые доказательства функционирования преступной организации.

Также следователями Главной военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", который является отцом одного из народных депутатов Украины. Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата.

Напомним, что следователи Главной военной прокуратуры проводят обыски по месту проживания людей, которые причастны к функционированию "схем" экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Сообщается, что с целью получения доказательств незаконной легализации средств, проводится обыск в жилых помещениях уполномоченных лиц политической партии "Успешная страна".