Оффшор Онищенко с "деньгами Януковича" ранее контролировал Арбузов, - СМИ

Об этом говорится в многочисленных определениях Соломенского райсуда Киева, которые проанализировал проект "Марлин".

В марте 2016 года детективы НАБУ получили разрешение арестовать многочисленные финансовые документы в офисе народного депутата Александра Онищенко, среди которых также были уставные документы кипрской компании Quickpace Limited.

В частности, по адресу ул. Крещатик, 27б-на карте в приемной народного депутата Онищенко были арестованы копии уставных документов Quickpace Limited английском и греческом языках, Certificate Quickpace Limited, свидетельства компании "Квикпейс Лимитед" удостоверенные нотариусом Антиповой Т.В., оригинал специальной доверенности от 25.02.2016 "Квикпейс Лимитед" и Справка Quickpace Limited английском языке от 25.02.2016.

Там же были найденны две сделки между "А.Г.А. и П.Я.Ф" (аббревиатуры "Александр Романович Онищенко" и российского бизнесмена "Павел Яковлевич Фукс") от 15 сентября и 6 октября 2015 года, что подтверждает версию Al Jazeera о партнерстве последних.

В первой сделке говорится, что Фукс и Онищенко делят собственность над оффшором 50/50. Об условиях второй сделки ничего не сказано.

Вероятно это может быть оригинал договора, где за Онищенко числятся 67% а за Фуксом – 33% Quickpace Limited, черновик которого обнародовали журналисты Al Jazeera.

Фактический контроль над компанией Quickpace Limited и ее активами Онищенко и Фукс получили еще в апреле 2015 года.

В июле 2014 года на основании определения следственного судьи Печерского райсуда Киева был наложен арест на банковские счета и счета в ценных бумагах компаний, бенефициарным владельцем которых является бывший глава Национального банка Украины, экс-вице-премьер министр Сергей Арбузов.

В перечень компаний, на счета которых наложен арест, было также включено Quickpace Limited.

Напомним, 7 января сообщалось, что украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются выкупить офшорные активы экс-президента Украины Виктора Януковича.

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко.

В конце декабря Печерский райсуд арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества миллиардера-беглеца Сергея Курченко, в частности и Украинский медиахолдинг.

В ноября в НАБУ открыли уголовное производство по факту совершения неустановленными служебными лицами ПАО "Ощадбанк" незаконных действий с арестованным имуществом: речь идет о пропаже около 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с народным депутатом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела".