Нацбанк создаст "доску позора" банков-нарушителей

Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза, передает Depo.ua.

По его данным, за последние три года НБУ закрыл около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Большинство банков-нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине регулятор ужесточил требования к банкам по проверке своих клиентов и анализу совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, которые игнорируют их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы. Так, за значительные нарушения или при выявлении фактов привлечения банка к осуществлению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию.

Кроме того, НБУ может отстранить от работы работника, ответственного за финмониторинг.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы составил 1,85 млрд гривен.