НАБУ проверит счета фиктивных фирм в "Ощадбанке"
Соломенский районный суд города Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, которые фигурируют в расследовании растраты свыше 116 млрд гривен ПАО "Приватбанк"
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Слово и Дело".
В частности, согласно материалам суда, следователи утверждают, что при помощи этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в "Ощадбанке".
В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам "Ощадбанка", а именно:
- заявлениям об открытии счетов;
- договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента;
- заявлениям о выдаче чекових книжек;
- оригиналам доверенностей на право осуществления действий от имени предприятий;
- информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка;
- информации, содержащейся в соответствующих поручениях на получение наличных средств со счетов предприятий;
- платежным поручениям на перечисление денежных средств на счета и выписок о движении средств.
Напомним, 4 июля 2017 года бывший глава правления "Приватбанка" Алексей Шлапак сообщил, что по состоянию на 1 июля около 97% кредитов "Приватбанка" на сумму около 190 млрд грн были выданы "связанным лицам" с грубыми нарушениями.
Таким образом, размер исковых требований НБУ к Коломойскому составляет 5,26% от общей суммы долга.
Добавим, что 22 февраля 2017 года Кабинет министров Украины принял решение продолжить докапитализацию "Приватбанка" на сумму 9,8 млрд грн.
4 июля ГПУ открыла уголовные дела за доведение "Приватбанка" до банкротства.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Деньги