Иностранные детективы проверят обанкротившиеся банки Фирташа и Лагуна

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования - ИФ). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возвращению активов... Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и "Дельта банк", и банк "Надра". Банк "Хрещатик" – сложно сказать, попадет ли он в перечень данных кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, однако другого пути нет", – сказал Оленчик.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в "Дельта банке" и банке "Надра" не завершен.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам необходимы, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы... Эти оба forensic audit – в "Дельта Банке" и "Надра" – под эгидой и по требованию МВФ являлись первым опытом, очень ценным... По этим банкам процесс не завершен. Однако он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", – добавил Оленчик.

Напомним, в числе крупнейших должников Национального банка Украины глава НБУ Валерия Гонтарева назвала Дмитрия Фирташа (банк "Надра"), который задолжал Нацбанку 9,8 млрд грн и Николая Лагуна ("Дельта Банк") – 8 млрд грн.