Банки усиливают контроль за своими клиентами

Об этом говорится в новом постановлении Нацбанка, передает Depo.ua со ссылкой на ТСН.

Под обязательные проверки попадут не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен.

Также проверки будут проводиться и касательно перерасчетов иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.