В столице ликвидировали "конверт" на 90 млн

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева, передает Depo.ua.

"Ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп и вайбер-переписки с "клиентами", содержащий информацию с заявками на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий.

Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.