У Дніпрі ліквідували "конверт", який допомагав підприємцям ухилятися від податків
Конвертаційний центр мав розгалужену мережу дилерів в крупних містах України
- Дніпро
-
25 березня 2017 12:12
Про це йдеться у повідомлені прес-служби державної фіскальної служби України, передає Depo.Дніпро.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з працівниками прокуратури припинили роботу конвертаційного центру, який мав розгалужену мережу дилерів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкасах.
Керманичі центру створили низку фіктивних фірм за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконному переведенні коштів із безготівкової форми у готівку.
Через рахунки фіктивних фірм у банках знімалась готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
Протягом 2016-2017 років через фіктивні підприємства проконвертовано понад 230 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 45 млн. грн.
Проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. грн., печатку підприємства, 7 банківських карток, 33 одиниці комп'ютерної техніки, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію, що свідчить про незаконну діяльність та чорнові записи.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Дніпро
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 14:19Двох посадовців мерії Дніпра підозрюють у розтраті понад 8,5 млн грн, виділених на тероборону ФОТО
- 11:58Ракетна атака на Дніпропетровщину: Відомо про ще одного пораненого
- 09:16Удар по Дніпропетровщині: Росіяни випустили по області понад 10 ракет ФОТО
- 08:07Під ударом росіян вночі 27 квітня опинилася енергетична інфраструктура
- 18:25На Дніпропетровщині викрили на хабарі голову райсуду ФОТО
- 16:16росіяни атакували Суми та Дніпропетровщину
- 08:18На Дніпропетровщині від обстрілу загорівся газогін, пошкоджений пам'ятник