На Запоріжжі "накрили" "конверт", що за два роки "відіправ" 250 мільйонів

Про це порталу Depo.Запоріжжя повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Забезпечували діяльність конверту кілька фіктивних фірм, створених групою осіб. За період 2014-2016 років через розрахункові рахунки цих фірм було переведено у готівку понад 250 млн грн. коштів підприємств реального сектору економіки.

Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами мешкання і в автотранспортних засобах фігурантів, за результатами яких вилучили 650 тис грн, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп'ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.

Досудове розслідування нині триває.