Хмельницький шахрай-"пірамідник" "кинув" півтисячі людей на майже 40 млн. грн
Серед потерпілих - не лише українці, але й жителі інших країн
- Хмельницький
-
6 лютого 2017 17:17
Кількість потерпілих від "діяльності" аферистів фінансової піраміди "Хеліксу" зросла вже до 480 осіб, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Уніан.
Як заявив начальник сектору комунікацій ГУ НП в Тернопільській області Сергій Крета, серед потерпілих є і іноземці, зокрема жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Найбільше заявників – з Тернопільської області.
"Вартість майна та заблокованих коштів в підозрюваних в організації фінансової піраміди складає 25 млн грн, тоді як сума збитків уже сягнула 37 млн грн. Як бачимо, дані суми істотно розходяться, – констатував Крета. Правоохоронець також повідомив, що до поліції щодня надходить по 5-7 заяв від потерпілих.
Також, за словами поліцейського, про підозру невдовзі повідомлять і тим особам, які брали гроші в потерпілих і передавали в "Хелікс".
Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.
Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагуту затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.
Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".
До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.
Невдовзі суд дозволив провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.
Правоохоронці також повідомили, що відшкодування збитків потерпілим відбуватиметься шляхом продажу майна аферистів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 10:42 На Хмельниччині чоловік відкрив вогонь з рушниці по правоохоронцях ФОТО
- 23:53На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який незаконно зрізав дерев на 450 тисяч гривень
- 16:31"Московський" піп на Хмельниччині під час літургій агітував за Путіна
- 12:44Енергетичний напій та його склад PROMO
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 15:45На Хмельниччині задекларувалося 30 мільйонерів
- 11:11Вимагала хабар за діагноз: На Хмельниччині голові позаштатної ВЛК оголосили підозру
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 10:33На Хмельниччині вночі збили два БпЛА
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:17Вимагання та грабежі: На Хмельниччині затримали організатора банди (ФОТО) ФОТО
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 08:50Під час повітряної тривоги на Хмельниччині працювала ППО
- 11:50Зіткнення двох байків: У ДТП на Хмельниччині загинула 16-річна дівчина