У Києві викрили "конверт" з обігом у 700 мільйонів на місяць

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу СБУ.

Відзначається, що "конверт" надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації.

Оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій.

"Для виведення капіталів у "тінь" ділки створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, 21 комп'ютер, обладнаний системою "клієнт-банк", майже 240 печаток і понад 100 кліше фіктивних підприємств, понад 300 тисяч гривень, майже 3 тисячі доларів, 1,5 тисячі євро.

"Накладено арешт на рахунки 47 підприємств, відкритих організаторами у банківських установах. Перевірка фінансової діяльності конвертцентру правоохоронцями триває. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.