В США вдарили санкціями по латвійському банку, який відмивав гроші для КНДР
Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США ввела відносно латвійського банку "ABLV Bank" санкції за схему відмивання грошей в допомогу північнокорейській ядерній програмі і нелегальних дій в Азербайджані, Росії та Україні
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на LETA.
Держскарбниця США вважає, що "ABLV Bank" викликає підозри в легалізації незаконно нажитих коштів і "зробив відмивання грошей основою своєї підприємницької діяльності".
За сумою активів "ABLV Bank" - другий найбільший банк в Латвії. Його найбільшим акціонерам - Олегу Філю, Ернесту Берніс і Ніке Берні - прямо та опосередковано належать 87,03% основного капіталу банку. Облігації "ABLV Bank" котируються за списком цінних паперів біржі "Nasdaq Riga".
Нагадаємо, що Латвія конфіскувала 50 млн євро Арбузова, вкрадених в Україні, якраз із ABLV Bank.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Світ