У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 210 млн грн
Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2018-2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на пресслужбу ДФС.
Зазначається, що в межах розслідування кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили ряд транзитно-конвертаційних суб'єктів госпдіяльності, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари чи послуги, які формували податковий кредит за рахунок підприємств реального сектора економіки.
У подальшому частина грошових коштів знімалась готівкою, а іншу частину грошових коштів отримували від підприємств реального сектора економіки, що реалізують товарно-матеріальні цінності за готівку кінцевому споживачеві.
В подальшому готівку, за винятком винагороди за конвертацію, передавали замовникам – підприємствам реального сектора економіки.
За результатами санкціонованих обшуків вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1,1 млн грн, ноутбуки, мобільні телефони, печатки підприємств, документація та чорнові записи.
Слідство у справі триває.
Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що у Дніпрі ліквідували конвертцентр з оборотом у мільярд гривень.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Життя