В Эстонии Danske Bank хотят закрыть из-за скандала с отмыванием денег из России, – СМИ
Финансовая инспекция Эстонии оформила предписание с требованием закрыть эстонский филиал Danske Bank, который оказался в центре скандала об отмывании денег
Надзорный орган пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время, передает Depo.ua со ссылкой на ERR.
Danske Bank подозревается в содействии масштабному отмыванию денег в своем эстонском филиале, через который в 2007-2015 годах прошли около 200 млрд евро сомнительного происхождения. Часть данных средств поступала из России и других бывших республик СССР.
Напомним, скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена, а в нескольких странах-членах ЕС начался пересмотр правил, регулирующих деятельность финансовых учреждений.
Подозрения по отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США.
Справка: В сентябре 2017 года газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 миллиарда теневых средств из Азейбарджана.
В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 миллиардов евро из России.
В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.
Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом России Владимиром Путиным и ФСБ.
Часть средств имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009-м году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Мир