Шведский банк подозревают в отмывании почти $6 млрд
Шведский банк Swedbank заподозрили в причастности к масштабному отмыванию денег, которое привело к крупному финансовому скандалу в балтийском регионе.
Из-за подозрения банк потерял больше десятой части своей стоимости, сообщает Depo.ua со ссылкой на Bloomberg.
Подозрения у Swedbank возникли после обнародования материалов шведской телекомпании SVT. По ее информации, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (4,3 млрд долларов, а по подсчетам шведов речь идет о еще большей сумме - 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.
Пресс-секретарь банка Габриэль Родау, комментируя сообщения СМИ, отметил, что банк выявил подозрительные транзакции и сообщил о них в полицию. Родау также сказал, что Swedbank не признает цифры, о которых сообщила телекомпания.
Эта новость поступила на фоне разворачивающегося скандала на 230 млрд долларов вокруг отмывания денег Danske Bank. Европейская банковская власть начала расследование в отношении финансовых регуляторов в Дании и Эстонии.
Danske Bank обвиняют в том, что он позволил крошечному филиалу в Эстонии стать центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности, России и Азербайджана.
Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Дании, Эстонии, Великобритании, Франции, Германии и США. Скандал уже привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена.
19 февраля Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы на России, в Эстонии, Литве и Латвии вследствие подозрений в отмывании денег через свой эстонский подразделение.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Мир