Назван любимый офшор российских чиновников

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Lenta.ru.

Самым популярным офшором у россиян оказались Британские Виргинские острова.

"Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, всем известного расследование журналистов – "панамского досье", – отметил Николай Андреев.

По его словам, многие компании из этого списка контролируются "губернаторским, депутатским и министерским корпусом". Вместе они совершали финансовые операции на сумму около пяти миллиардов рублей. Более 50 процентов компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах. За ними по популярности следуют Панама и Багамские острова. Все изученные материалы переданы в правоохранительные органы.

Граждане США контролируют три тысячи предприятий из "панамского досье", Украины – 470 компаний, отметил представитель Росфинмониторинга.

Напомним, "Панамское досье" было опубликовано весной 2016-го года международной группой журналистов-исследователей, которые изучили материалы юридической фирмы Mossack Fonseca. Она занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.