СБУ накрыла два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 200 млн грн

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает depo.ua.

По сообщению силовиков, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн грн. Организаторы конвертцентра путем безтоварных операций переводили в наличные средства почти 100 предприятий Киева, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Также совершались теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертцентров сотрудники СБУ изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи по валютно-обменным операциям, компьютерную технику. Кроме того, было заблокировано несколько банковских счетов.

"Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие", - сообщили в СБУ.