В Молдові розказали, хто саме відмивав "путінські мільярди"
Фігурантами кримінальних справ за фактом відмивання $ 22 млрд (так звана справа про "Ландромате") стали близько 20 молдавських суддів, судових виконавців, співробітники одного з комерційних банків та Національного банку Молдови, включаючи віце-президента Нацбанку
- Головна
-
21 березня 2017 22:59
Таку інформацію оприлюднили в антикорупційній прокуратурі Молдови, повідомляє Depo.ua із посиланням на "Укрінформ".
"Враховуючи численні звернення представників засобів масової інформації про доступ до інформації про перебіг розслідування гучної кримінальної справи щодо відмивання 22-х мільярдів доларів (так звана справа про "Ландромате"), повідомляємо, що кримінальні справи на 14 з 16 суддів вже передані до судових інстанцій. Триває розслідування справи щодо чотирьох судових виконавців, причетних до відмивання $ 22 млрд", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Повідомляється також, що до судових інстанцій направлено кримінальні справи на чотирьох колишніх співробітників Національного банку Молдови, включаючи колишнього віце-губернатора Нацбанку.
По цій же справі проходять і 9 співробітників одного з комерційних банків Молдови, які безпосередньо брали участь у відмиванні грошових коштів.
Крім активної взаємодії з правоохоронними органами інших країн, в тому числі України, Антикорупційна прокуратура аналізує також і матеріали, що з'явилися у вітчизняних та іноземних ЗМІ та стосуються гучної справи про "Ландромате".
Нагадаємо, що сьогодні в Молдові за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали колишнього депутата.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO
- 13:33У Маріупольському районі фіксують переміщення ворожих мінометів
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО
- 11:57Київські посадовці організували схему вирубки 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику
- 11:14Говоритимуть не тільки про блокаду кордону: Шмигаль і Туск зустрінуться у Варшаві
- 11:01У Міненерго розповіли, чи готують підвищення тарифів на електрику
- 10:58У Хмельницькому призупинили опалювальний сезон
- 10:48Дві людини загинули внаслідок обстрілів на Херсонщині
- 10:10В Києві провели засідання Ради оборони міста через загрозу нових ракетних ударів та небезпеку проникнення ДРГ
- 09:54Байден трохи випереджає Трампа в передвиборчому опитуванні
- 09:53На деокупованій території біля Харкова на міні підірвався чоловік
- 09:12Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Відомо про 12 поранених ФОТО
- 08:55Вночі та зранку 28 березня ворог знову атакував Одещину ракетами та безпілотниками
- 08:48 Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив про 2 убитих і 20 поранених ФОТО
- 08:33В Україні вже ліквідовано майже 440 тисяч російських окупантів
- 08:04Окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами