У "панамському архіві" знайшли майже 4,2 тис. компаній росіян

Про це повідомив начальник управління Росфінмоніторингу з протидії відмиванню доходів Віталій Андрєєв, передає Depo.ua із посиланням на РБК.

"Росфінмоніторинг під час перевірки "панамського досьє" виявив 4197 офшорних компаній, підконтрольних росіянам", - сказав Андрєєв.

Зазначається, що ці компанії здійснили фінансові операції на загальну суму понад 5 млрд руб. ($75,4 млн). Велика кількість із них пов'язані з "губернаторським, депутатським і міністерським корпусом".

Наголошується, що Росфінмоніторинг передав відомості про "сумнівні фінансові операції" до правоохоронних органів.

Найбільше офшорних компаній росіян зареєстровано на Британських Віргінських островах (понад 50%). Серед інших популярних країн – Панама та Багами.

Росфінмоніторинг також заявив, що виявив у "панамському архіві" дані про 3066 компаній, які контролюються громадянами США.

Нагадаємо, автори розслідування про "панамський архів" раніше знайшли 100 компаній, якими володіли 12 високопоставлених росіян, у тому числі прес-секретар президента Дмитро Пєсков, віце-мер Москви Максим Ліксутов, колишній міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв і секретар генради "Единой России" Андрій Турчак. Також у розслідуванні згадувався віолончеліст Сергій Ролдугін – близький друг президента Росії Володимира Путіна.

Довідка: 9 травня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) виклав у вільний доступ дані так званого "панамського архіву". На сайті опублікована інформація про 214 тис. офшорних компаній.