Світові банки допомагали відмивати гроші, серед клієнтів є українські олігархи, – ЗМІ

Про це свідчать секретні документи, які банки передавали міністерству фінансів США, передає Depo.ua з посиланням на DW.

Незважаючи на суворі фінансові правила багато міжнародних банків приймали кошти у мафіозі, шахраїв та олігархів та здійснювали для них перекази на мільярди доларів. У файлах FinCEN йдеться про транзакції на суму близько $2 трлн, які були здійснені протягом 1999 – 2017 років.

Деякі банки співпрацювали зі своїми клієнтами після того, як стало відомо, що їхні гроші були отримані злочинним шляхом, а також з особами, проти яких були запроваджені санкції. Часто фінустанови порушували власні стандарти протидії відмиванню грошей, зокрема, перевіряючи нових клієнтів. Так, через московське відділення Deutsche Bank відмивали гроші російські злочинці, а також особи, які працювали на терористичні угрупування.

Серед клієнтів банків, які згадуються в розслідуванні, над яким разом працювали одразу декілька світових видань, є й українські олігархи Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ, а також екс-глава адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв.

Зазначимо, документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed і передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об'єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах.

Нагадаємо, нещодавно США оштрафували "дочку" Deutsche Bank на понад пів мільйона доларів за порушення санкцій проти РФ.