"Райські документи": Топ-менеджер "Нафтогазу" відкрив офшор для таємного виведення валюти

На початку 2016 року на острові Мен для радника голови правління "НАК Нафтогаз України" Сергія Олексієнка була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України 1 мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком, повідомляє Depo.ua з посиланням на DT.ua.

Про це стало відомо з масиву документів Paradise Papers, що опинилися в розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Компанія Pioneer Foundation проіснувала близько 15 місяців з моменту реєстрації. Однак журналістам після вивчення документів так і не вдалося з'ясувати, чи здійснювалися через неї валютні трансфери.

Олексієнко стверджує, що ніякі грошові перекази через цю офшорну компанію не здійснювалися, і вона вже закрита.

Однак кореспонденція між Appleby – юридичною фірмою з острова Мен і українською компанією "Авеллум", яка також обслуговує інтереси президента України Петра Порошенка, свідчить про наміри Олексієнка використовувати створену для нього офшорну фірму саме для виведення валюти з України.

У розслідуванні сказано, що топ-менеджер "Нафтогазу" збирався таким чином обійти обмеження, встановлені Національним банком України для стабілізації курсу національної валюти. До схеми виведення коштів міг бути причетний російський "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Олексієнка був відкритий у Банку Кіпру.

До приходу до "Нафтогазу" Олексієнко займався фінансовою діяльністю в приватному секторі, був інвестиційним банкіром. У липні 2014 року він обійняв посаду уповноваженого з перспективних проектів у НАК "Нафтогаз України", потім став радником глави правління компанії та членом правління "Укртрансгазу" - дочірньої компанії "Нафтогазу".

Як повідомляло Depo.ua, навесні 2017 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ і Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили цикл розслідування Panama Papers, отримали доступ до нового масиву документів.

Їх назвали Paradise Papers – "Райські документи", або "Документи з райських островів". Журналісти з 67 країн світу проаналізували дані про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях, і 5 листопада синхронно опублікували цикл розслідувань, заснованих на цих документах.

Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. Документи опинилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-розслідувачам з ICIJ і OCCRP.

У документах, серед іншого, фігурують понад 10 українських громадян.