Панамагейт: суд арештував засновників компанії Mossack Fonseca
Суд Панами арештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамон Фонсека та Юрген Моссак обвинувачуються у відмиванні грошей
Про це передає Depo.ua з посиланням на Reuters.
У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca "може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів". Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
Mossack Fonseca пов'язана також зі скандальним витоком її документів, які могли свідчити про причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.
Нагадаємо, що по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "Панамського архіву".
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Світ