Найбільший банк Данії закриває філію на Росії та в Балтії через підозри у відмиванні грошей
Підозри у відмиванні російських грошей через естонське відділення данського Danske Bank призвели до закриття філій кредитної організації не тільки в Естонії, але і в Литві, Латвії та Росії.
- Головна
-
19 лютого 2019 23:21
Про це йдеться в заяві банку, передає Depo.ua.
Як зазначається, після визнаного "серйозного випадку можливого відмивання грошей" у відділенні банку в Естонії він якийсь час сподівався продовжити роботу у трьох країнах Балтії та Росії, але "тепер Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності". Робиться це у відповідності зі стратегією банку щодо боротьби з відмиванням грошей, заявили в установі.
Як повідомлялося, в середині вересня 2018 року на тлі скандалу з відмиванням грошей через естонське відділення подав у відставку головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген. Банк тоді визнав, що у його естонського відділення є підозрілі клієнти-нерезиденти, які проводили сумнівні операції. У грудні стало відомо, що у справі про відмивання великих сум, які проходили через банк, було затримано десять осіб. Всі вони колишні співробітники естонського відділення Danske Bank, що працювали в підрозділі, яке надає послуги VIP-клієнтам.
У жовтні газета Financial Times писала, що тільки у 2013 році Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро. Всього ж, за деякими даними, була відмита сума більш ніж на 200 мільярдів євро.
Довідка: Danske Bank - найбільший комерційний банк Данії і один з провідних у Північній Європі. Філії банку знаходяться більш ніж у десяти країнах світу. У Росії Danske Bank працював з 2007 року. У банку були офіси в Москві і Санкт-Петербурзі.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 00:06Названо дату виходу стрічки про хвору Селін Діон
- 23:35На Вінниччині започаткували модульну навчальну ферму
- 23:10Удар по Вовчанську, що на Харківщині: Горіли кафе, церква та багатоквартирний будинок ФОТО
- 22:56По ЗАЕС 18 квітня вдарив дрон, – МАГАТЕ
- 22:44Підлітки намагалися переправити чотирьох ухилянтів через Тису на гумових човнах
- 22:22Зрадив Батьківщину і отримав гроші: На Полтавщині засудили "громадського активіста"
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 21:26Група зловмисників обікрала Запоріжську залізницю більш як на мільйон гривень
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 20:13Фермер Василь Костюк: Аграрії не можуть розпочати обробіток землі, а в пайовиків немає коштів на розмінування
- 19:50 Стало відомо, коли у Києві повернуть оплату за паркування
- 18:49 В Польщі затримали чоловіка, який готував замах на Зеленського за змовою з РФ
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:34Футбольний чемпіонат Європи-2024: де легально дивитися в Україні
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 16:40На Прикарпатті затримали наркоторговця, який хотів стати "смотрящим" за Івано-Франківською областю ФОТО
- 15:32На Рівненщині двоє чоловіків напали на прикордонників
- 15:25Королева шоу й ікона стилю на сцені Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA зіграє концерт просто неба
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування ФОТО