Deutsche Bank загрожує штраф за відмивання грошей в Росії
Німецькому банку Deutsche Bank загрожує дуже високий штраф за відмивання грошей в Росії і порушення санкцій
- Головна
-
14 серпня 2015 09:14
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на Spiegel Online.
За даними журналістів, разом із стягненням у справі про порушення ембарго щодо Ірану і інших країн загальна сума штрафу може скласти чотири мільярди доларів.
Справи стосовно Deutsche Bank розслідують відомства чотирьох країн і лише в одній Британії банку загрожує стягнення в розмірі сотень мільйонів євро.
Однак найбільший штраф може бути призначений у США: американський Мін'юст має намір з'ясувати, чи не виробляли російські клієнти банку незаконний обмін рублів на долари і чи не порушувалися при цьому діючі санкції.
Слідство у США, зокрема, цікавлять так звані "дзеркальні угоди", завдяки яким клієнти могли виводити з РФ кошти сумнівного походження. Розслідування перебуває на початковій стадії і точну суму штрафу визначити складно.
При цьому можливе порушення санкцій проти Росії розслідується у всіх чотирьох країнах. Слід зазначити, що розслідування почалися після того, як на можливі порушення звернув увагу центробанк РФ.
Більше міжнародних новин читайте в рубриці Світ.depo.ua.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:01Окупанти вночі атакували об'єкти енергетики, — "Укренерго"
- 07:16Голлівудська акторка родом з України відмовилася грати росіянку у Netflix
- 00:17Ріанна вагітна третьою дитиною та назвала її стать, - ЗМІ
- 23:28 Ігнорують контекст: в УПЦ МП засудили РПЦ за визнання війну в Україні "священною"
- 21:42В поліції назвали кількість зниклих безвісти за час масштабної війни
- 20:05У Києві чоловік побив і задушив собаку колишньої дівчини: його затримали
- 19:53 Росіяни завдали авіаудар по Сумщині
- 18:03Віталій Кличко нагородив мера Парижа Анн Ідальго відзнакою "За сприяння обороні Києва"
- 17:51Ватажку бойовиків "ДНР" повідомили про нову підозру за організацію "виборів" президента рф
- 16:19Інвестиції попри війну: Метінвест Ахметова вклав майже 300 млн грн в оновлення обладнання Запоріжкоксу
- 15:34"Українська команда" передала батальйону "Свобода" великі дрони-літаки з побажаннями окупантам від українців Відео
- 15:31Харківський суд російській шпигунці, яка працювала в закладі освіти, дав 8 років тюрми ФОТО
- 15:18Український волейбольний клуб, який в останніх турах польської Плюс Ліги трощить всіх суперників, зіграє черговий матч: Де дивитися трансляцію Відео
- 14:53Харківщину знову атакували росіяни: загинула жінка
- 13:54В Офісі генпрокурора оновили цифри щодо загиблих в Україні дітей
- 13:43Безкомпромісний флагман: 5 причин купити Galaxy S24 Ultra PROMO
- 13:33У Маріупольському районі фіксують переміщення ворожих мінометів
- 12:47Перед судом постануть посадовець ТЦК та правоохоронець, які на Одещині торгували "білими квитками"
- 12:28 Посадовець КОВА намагався влаштуватися капеланом у штаб ДШВ ЗСУ, щоб шпигувати для ГРУ ФОТО