У Латвії затримали банкіра, який поцупив в Україні 300 млн

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу поліції.

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік", - зазначили правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що голова правління банківської установи отримав громадянство Росії і виїхав до окупованого Криму.

Наразі Нацполіція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Зокрема, президент та голова правління CityCommerce Bank через підконтрольні їм комерційні структури вивели майже 300 мільйонів гривень активів банку.

Нагадаємо, у 2013-2014 рр. посадовці видали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Посадовцям було повідомлено про підозру: президенту - одному за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ. Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) ККУ.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ "Міський Комерційний банк" до 19 березня 2019 року включно.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

13 лютого Печерський районний суд Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.