У Дніпрі знайшли мішок печаток фірм Вілкула і Ко
У Дніпрі, розшукуючи крадене авто, слідчі виявили мішок печаток фірм Вілкула і Ко, причетних до мільйонних оборудок із бюджетними грошима
- Головна
-
24 жовтня 2017 08:53
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Наші гроші".
Намагаючись встановити місцезнаходження розшукуваного автомобіля, 24 червня цього року слідчі провели обшук СТО на вулиці Сергія Нігояна, 100 у Дніпрі, виявивши там автомобіль Chevrolet Lacetti. В результаті обшуку автівки та приміщення СТО вилучили низку документів, флеш-носіїв, банківських карток, понад 100 печаток з відтисками найменувань різних приватних фірм, а також господарського та апеляційного судів Дніпропетровської області, комунального підприємства "Аульський водовід".
Так, в ухвалі засвітилися печатки з назвами групи компаній, які фігурували в історії про виведення бюджетних грошей з КП ДОР "Аульський водовід" через сплату роялті.
За матеріалами тієї справи, ДочП "Дніпромашзбагачення" переводило отримані від "Аульського водоводу" кошти на рахунки пов'язаних фірм у вигляді фінансової допомоги.
У приміщенні обшукуваного СТО виявили печатки цих фірм – "Регіонінвестгрупп", ПП "Цесія", ТОВ "Терра консалтінг", ТОВ "Рантьє-Днєпр", "Фуд-Сервіс Дніпро", ТОВ "Гарт", ТОВ "Інвестбудпроект", ТОВ "Фінансова компанія "Альянс", ТОВ "Агора 2007" тощо.
Кілька перелічених компаній фігурували у справі щодо виведення 30 млн грн з рахунків комунального "Дніпроводоканал" ("Дніпрооптбакалія", "Терра консалтінг", "Рантьє-Днєпр", "Агроінвест-Україна").
Також слідчі вилучили печатки з відтисками компаній-нерезидентів. Серед таких – кіпрський офшор Jirtelon commercial LTD, на який сьогодні зареєстроване ТОВ "Сток". Заснували ж "Сток" нині припинені ТОВ "ІРВАГНУ" ("Інститут ринкових відносин академії гірничих наук України") та ТОВ "Економіко-правова фірма "Фінаудит".
За даними Youcontrol, свого часу засновником "Фінаудиту" був міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. Він також особисто володів часткою у "ІРВАГНУ".
Крім того, в ухвалі зустрічаються назви фірм, пов'язаних із Максимом Романенком, якого у ЗМІ називають ставлеником Олександра Вілкула. Зокрема, торгова біржа "Делипри", зареєстрована на Олександра Новікова та Романа Сорочака. Останній є співвласником ТОВ "Апостолівагромаш", яке раніше було зареєстроване на ТОВ "Рантьє" та згадуваного Максима Романенка.
Бенефіціарами ТОВ "Рантьє" через ТОВ "Фактор Д" та компанію "Парсіфія трейдінг" (Кіпр) є Андрій Шумілов та екс-нардеп, власник KSG Agro Сергій Касьянов. Останній є соратником Олександра Вілкула по Партії регіонів. Крім того, інтереси Касьянова та Вілкула перетинались по діяльності KSG AGRO, яке раніше було фактично поділене між Віктором Януковича (Юра Єнакієвський – родич Касьянова Олександр Шепелев – Сергій Касьянов) і Ринатом Ахметовим (Олександр Вілкул – Дмитро Шпенов).
В ухвалі засвітились також фірми помічників партнера Вілкула – екс-нардепа-регіонала Дмитра Шпенова. Йдеться про Євгенію Палій та Дмитра Манелюка, які є співзасновниками благодійного фонду Шпенова "Добра справа". Манелюк раніше був учасником ПП "Цесія", крім того, слідчі вилучили кілька банківських карток, зареєстрованих на його ім'я.
Арешт майна відбувся у межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2016 року за фактом незаконного заволодіння автомобілем Geely EMGrand 8 та підроблення печаток і документів. Справу розслідує слідче управління прокуратури Дніпропетровської області.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 16:40На Прикарпатті затримали наркоторговця, який хотів стати "смотрящим" за Івано-Франківською областю ФОТО
- 15:32На Рівненщині двоє чоловіків напали на прикордонників
- 15:25Королева шоу й ікона стилю на сцені Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA зіграє концерт просто неба
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування
- 14:24Тарантіно передумав знімати свій останній фільм "Кінокритик", - ЗМІ
- 13:42У держави немає грошей для порятунку Гостиного двору, Київ запропонував передати пам’ятку у власність громади
- 12:51 Україна отримує аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини через дефіцит в енергосистемі
- 12:41Російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, - ОВА
- 12:29Справу про загибель помічника Залужного передано до суду
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 11:45З окупації повернули ще 6 українських дітей з родинами
- 11:29Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів на Запоріжжі
- 11:20СБУ затримала дніпрянина, який шукав позиції ППО та наводив ракети
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України
- 10:33На Хмельниччині вночі збили два БпЛА
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 09:16У Чернігові завершено рятувальну операцію на місці ракетної атаки
- 09:10Атака російських БпЛА на Прикарпатті була спрямована на критичну інфраструктуру, - ОВА