СБУ "накрила" міжнародну банду, яка продавала зброю з України на Близький Схід
СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке прикривало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення, озброєння йшло до країн, які знаходяться під дією санкцій
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу СБУ.
Група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів на Близький Схід.
Для приховування протиправних дій зловмисники задіяли низку фіктивних фірм з України, Ірану, Туреччини, країн Балтії. Також фінансування йшло через офшори. Зловмисники обходили закон використовуючи фінансово-розрахункову систему "хавала" – незаконну альтернативу офіційним платіжним системам.
Під час обшуків у філіях "хавали" у столичному регіоні та на Дніпропетровщині, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки і бланки іноземних фірм, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Також виявлено майже $600 тисяч та 235 тисяч євро.
Наразі частина учасників злочинної схеми затримана. Триває слідство.
Нагадаємо, СБУ викрила ботоферму, яка, імовірно, працювала під ФСБшним контролем.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Влада